Guardia Di Finanza

Fratelli e complici arrestati a Catanzaro per usura e riciclaggio di denaro Calabria nel mirino: operazione contro la criminalità organizzata Catanzaro, Italia – Tre individui – i fratelli Carlo Francesco e Giuseppe Procopi, e Daniele Masciari – sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza a Catanzaro, in Calabria, martedì, a seguito di una lunga indagine su un’operazione di usura e riciclaggio di denaro su larga scala. Gli arresti rappresentano un duro colpo alla criminalità organizzata nella regione, storicamente legata alla ‘Ndrangheta, una delle più potenti e pervasive organizzazioni mafiose d’Italia. ...

Anello di Truffatori Romeni Smantellato a Milano: Trasferimenti Fraudolenti e Rivendite Illecite per Oltre 2,5 Milioni di Euro La Guardia di Finanza Scopre una Scema Durata Due Anni che Ha Preso di Mira i Venditori di Auto Usate in Lombardia; Nove Indagati, Sette Sottoposti a Misure Cautelari Milano, Italia – 11 Aprile 2025 – La Guardia di Finanza di Milano ha smantellato un’organizzazione criminale di origine romena responsabile di una sofisticata truffa nel settore delle auto usate che ha colpito la Lombardia dal 2022. L’operazione, che ha coinvolto trasferimenti bancari fraudolenti, trasferimenti di proprietà illeciti e la rivendita di veicoli rubati, ha danneggiato numerosi venditori privati e causato perdite finanziarie stimate in oltre 2,5 milioni di euro. Ad oggi, nove individui sono sotto indagine, con sette soggetti sottoposti a misure cautelari – un arresto e sei persone obbligate a presentarsi regolarmente alle forze dell’ordine. ...

Roma sotto esame: indagini della Guardia di Finanza su un rally pro-Europa da 350.000 euro Guardia di Finanza e Corte dei Conti esaminano l’organizzazione e i finanziamenti dell’evento a seguito di denunce di possibile utilizzo improprio di fondi pubblici. Roma, Italia – 11 aprile 2025 – La Guardia di Finanza e la Corte dei Conti stanno attualmente indagando sui costi associati a un rally pro-Europa tenutosi a Roma il 15 marzo. L’indagine, iniziata questa settimana con l’acquisizione della documentazione pertinente dal Campidoglio, è stata innescata da denunce di partiti di opposizione che sostengono che la spesa di 350.000 euro per l’evento potrebbe essere stata allocata in modo improprio. L’inchiesta si concentra sul fatto che il rally costituisca un legittimo evento istituzionale o una manifestazione politica mascherata finanziata con denaro pubblico. La Guardia di Finanza è un’unità specializzata della polizia italiana responsabile delle indagini sui reati finanziari, mentre la Corte dei Conti è la suprema istituzione di controllo del bilancio dello Stato. ...

Tempo Sospeso: Orologi di Lusso da un Milione di Euro all’Asta – Un’Eredità di Indagini sulla Criminalità Finanziaria Un’asta telematica pubblica offrirà 350 orologi di alta gamma sequestrati nel 2016, rivelando un modello di recupero di beni legato alla criminalità organizzata e alla frode finanziaria da parte della Guardia di Finanza. Roma, Italia – 10 aprile 2025 – Una scintillante collezione di 350 orologi di lusso, per un valore complessivo di oltre un milione di euro, è pronta a essere messa all’asta in un’asta pubblica telematica. Non si tratta del bottino di una vendita di una collezione privata, ma dei beni sequestrati a seguito di un’indagine decennale condotta dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L’asta, prevista per iniziare il 28 aprile tramite il portale online delle aste governative (aste.gdf.gov.it), rappresenta un risultato tangibile degli sforzi incessanti per combattere la criminalità finanziaria, smantellare le reti criminali organizzate e recuperare i fondi illeciti. Questo evento fa luce su un modello più ampio di sequestro di beni, rivelando i metodi sofisticati impiegati dai criminali e l’incessante ricerca della giustizia da parte delle forze dell’ordine italiane. ...